Szanowni Akcjonariusze,

niniejszym informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 8 lipca 2021 o godzinie 13:00 w siedzibie firmy.

Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Dariuszowi Suwalskiemu – jedynemu członkowi Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
9. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
11. Propozycje Zarządu w sprawie przeznaczenia i podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o sposobie przeznaczenia i podziału zysku za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie art. 13 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Wypłata zysku następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
14. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ustanowieniu tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Projekty uchwał, materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Federal – Mogul Bimet S.A.