Szanowni Akcjonariusze,

niniejszym informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 o godzinie 12:00 w siedzibie firmy.

Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
9. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Propozycje Zarządu w sprawie przeznaczenia i podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o sposobie przeznaczenia i podziału zysku za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
14. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że do art. 13 Statutu Spółki wprowadza się ust. 3 o treści: Wypłata zysku następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
15. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
16. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
17. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
18. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu spółki oraz organów spółek zależnych.
19. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ustanowieniu tekstu jednolitego statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem

Zarząd F-M Bimet S.A.